La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió que una red de defraudadores vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) intenta evadir sanciones utilizando empresas y nombres falsos para continuar operando fraudes de tiempos compartidos en Puerto Vallarta, Jalisco.
De acuerdo con la autoridad estadounidense, el complejo turístico Kovay Gardens —sancionado desde febrero de 2026— ahora opera bajo los nombres de “Navira Villas & Residences” y “Marina Oasis Beachfront Resort” para seguir engañando principalmente a ciudadanos estadounidenses.
La OFAC señaló que la organización ofrecía falsas promesas de ganancias por renta de semanas vacacionales y realizaba cobros indebidos en tarjetas de crédito, además de estar relacionada con operaciones financieras del CJNG.
Las sanciones también alcanzan a empresarios, operadores financieros y múltiples compañías inmobiliarias, turísticas y de servicios presuntamente utilizadas para lavar dinero y sostener la red de fraude.
Según datos oficiales, entre 2019 y 2023 se detectaron más de 850 reportes de actividades sospechosas relacionadas con fraudes de tiempos compartidos, con movimientos por alrededor de 330 millones de dólares.
Además, el FBI recibió durante 2024 cerca de 900 denuncias por este tipo de estafas en México, con pérdidas superiores a los 50 millones de dólares.
Las autoridades estadounidenses advirtieron a sus ciudadanos evitar cualquier trato con las empresas señaladas y mantenerse alerta ante posibles esquemas fraudulentos relacionados con tiempos compartidos.
